Комплаєнс, due diligence і санкції

Юридична фірма LEGENTUM допомагає бізнесу працювати прозоро та законно у будь-яких юрисдикціях, мінімізуючи ризики регуляторних перевірок, санкцій та фінансових втрат. Ми будуємо надійні системи комплаєнсу та здійснюємо глибокий аудит.

Послуги:

• Проведення комплексного комплаєнс-аудиту компанії
• Due diligence партнерів і контрагентів
• Перевірка контрагентів у санкційних списках, аналіз ризиків роботи з сумнівними контрагентами
• Розробка внутрішніх політик і процедур дотримання законодавства
• Навчання співробітників комплаєнсу та етики
• Консультування щодо санкційного законодавства
• Представництво у органах держаної влади, що здійснюються санкційну політику